Reuters’ın haberine nazaran, Merkezi Paris’te olan FATH, 2021 yılı haziran ayında AB üyesi Malta’yı “gri liste”ye almıştı. FATF Lideri Marcus Pleyer, Malta’nın kara para aklama ve terörizmin finansmanını tedbire konusunda kıymetli önlemler aldığını bildirdi.
Malta Başbakanı Robert Abela ise ülkesinin “gri liste”den çıkartılmasını mutlulukla karşıladığını belirterek, Malta’nın bütün kurumlarıyla kara para aklanmasıyla ilgili çabayı kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.
Malta’da Panama Dokümanlarında kapalı denizaşırı şirketler kurduklarından bahsedilen hükümet yetkililerine karşı yasal süreç yapılmaması ve ulusal pasaportların satışı konusundaki ‘yolsuzluklar’ yıllardır eleştiriliyordu
Malta’da yolsuzlukları araştıran gazeteci Daphne Caruana Galizia‘nın 2017 yılında bombalı suikastta hayatını kaybetmesi sonrası Malta idaresi memleketler arası kamuoyu tarafından eleştirilmişti.
Gazeteci Galizia, Nisan 2017’de kamuoyunda “Panama Belgeleri” olarak bilinen olayın Malta ayağında, periyodun başbakanı Joseph Muscat’ın Özel Kalem Müdürü Keith Schembri, periyodun güç Bakanı Konrad Mizzi’nin saklı off-shore şirketleri olduğunu ve bunlara Dubai merkezli “17 Black” şirketince para aktardığı argümanlarını gündeme getirdi.
2019 yılında Muscat dahil olmak üzere birçok kabine üyesi, cinayete karışan zanlılarla kontakları hakkındaki sorular üzerine istifa etmişti.
TÜRKİYE GEÇEN YIL ‘GRİ LİSTE’YE ALINMIŞTI
Mali Aksiyon Misyon Gücü, geçen yıl yapılan inceleme sonucunda Ürdün, Mali ve Türkiye’yi gri listeye almıştı.
Türkiye’nin kara propaganda ve terörizmin finansmanı konusunda ilerleme kaydettiği, lakin hala önemli meselelerin bulundu söz edilmişti. Türkiye’nin bu bahislerde taahhütlerde bulunduğu lakin bunların somut harekete dönüşmesi gerektiği vurgulanmıştı.
